ได้ลงทะเบียนกรณีการฟอกเงินในกรณีนี้

หน่วยงานดังกล่าวได้จับอดีตผู้อำนวยการธนาคาร Andhra Anup Prakash Garg และนาย Gagan Dhawan นักธุรกิจจากกรุงนิวเดลีที่เกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว พวกเขาได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีโดย ED และ CBI ทาง ED ได้ลงทะเบียนกรณีการฟอกเงินในกรณีนี้หลังจากที่ได้รับทราบข้อมูลของ CBI FIR ก่อนหน้านี้แล้ว

สำนักงานสืบสวนกลางได้จอง บริษัท Sterling Biotech ซึ่งเป็นกรรมการของ Chetan Jayantilal Sandesara, Dipti Chetan Sandesara, Dixit, Nitin Jayantilal Sandesara และ Vilas Joshi ผู้สอบบัญชี Hemant Hathi, Garg และบุคคลที่ไม่ปรากฏหลักฐานบางรายที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ธนาคารกล่าวหา